เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลด หนังสือขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ ในรูปแบบ QR Code
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569
- ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569
- ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานเพื่อเข้าร่วมประชุม
- ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
- แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
- ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โปร อินไซด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
การประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2569
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม